Citan transacciones sospechosas del hombre del medio millón

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SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional enumeró una serie de transacciones realizadas por Eduardo Andrés Massanet Martínez, de 30 años, que presuntamente comprueban acciones relacionadas con el lavado de dinero proveniente de acciones ilícitas.

Plantea que el imputado realizó una transacción de US$9,990 el 8 de enero, mientras que a nombre de Comercial Aurelina Martínez Import hubo un monto de US$9,900.

Ese día también le atribuye un depósito de US$2,000, y retiros de RD$395,000, RD$339,743 y RD$444,958, el 3 de enero.

Además, un depósito de US$10,000, otro por US$7,095 y recibo de ingresos por concepto de pago de compra de apartamento en la Torre Shalom III, por un monto de US$200,000.

Asimismo, un recibo por concepto de pago de la compra de un apartamento en Villa Palmera XV, por US$110,000.

Igualmente otro por la suma de US$60,000 por la separación con objetivo de compra de otro apartamento en la Torre Shalom II.

En la Importadora Amigo, del sector Mejoramento Social, la Fiscalía dice que le incautó un recibo que contenía una cifra de US$190,000 por la separación de otro apartamento en el indicado residencial, ubicado en el ensanche Naco.

También un recibo de depósitos en dólares por US$244,800, el 15 de agosto del 2013, uno de US$450,000 el 20 de septiembre y otro de US$35,000 por la compra de un vehículo de lujo marca Lexus.

Mientras que la señora Aurelina Martínez hace constar que le debe, en un recibo, RD$1,900 y US$260,000, varios celulares, entre otras cosas.

El Ministerio Público levantó un acta de registro en la cual consta que el 17 de febrero se le ocuparon varios objetos y un recibo de depósito de US$9,990.

También un carnet policial con rango de sargento, además de una relación de mensajes de texto.

EL ORIGEN

La Fiscalía asegura que todo lo ocupado a Massanet Martínez supuestamente es producto de lavado de activos. Cita la ocupación de celulares, computadoras, recibos de depósitos, máquinas para contar dinero. Dice que la misión del imputado era transportar dinero, y cuando fue detenido estaba solo, con dos maletas, conteniendo cerca de medio millón de dólares.

Argumenta que el dinero ocupado no era propiedad de sus padres ni de las compañías, sino que era para alegadamente depositarlo en diferentes cuentas de una red de narcotraficantes.

 

 

 

 

Publicado por Juan Jose Ureña Breton

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Notimundo

Instituto Dominicano De Periodismo (IDP)

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